Lavado de Activos

LAVADO DE ACTIVOS

Esta área está orientada a la prevención, detección, investigación y defensa en procesos relacionados con el delito de lavado de activos, tanto en el ámbito penal como administrativo.

• Asesoría y acompañamiento a personas naturales, jurídicas y entidades públicas o privadas en la identificación y gestión de riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT).
• Asistencia jurídica integral en procesos penales por lavado de activos, desde la etapa de indagación hasta la defensa técnica en juicio.
• Diseño e implementación de políticas de cumplimiento y programas de prevención, conforme a la normatividad colombiana y estándares internacionales.