LAVADO DE ACTIVOS Esta área está orientada a la prevención, detección, investigación y defensa en procesos relacionados con el delito de lavado de activos, tanto en el ámbito penal como administrativo. Asesoría y acompañamiento a personas naturales, jurídicas y entidades públicas o privadas en la identificación y gestión de riesgos asociados al lavado de activos […]
EXTINCIÓN DE DOMINIO Esta área se enfoca en la defensa y protección del derecho de propiedad frente a las acciones de extinción de dominio promovidas por el Estado, así como en el acompañamiento a las autoridades en la aplicación legítima de esta figura. Asesoría y representación jurídica en todas las etapas del proceso de extinción […]
Ofrecemos asesoría legal en estas áreas, con el objetivo de proteger sus intereses, optimizar su carga fiscal y aduanera, y acompañarlo en la resolución de cualquier controversia que pueda surgir. Nuestro profundo conocimiento de la normativa tributaria y aduanera, tanto a nivel nacional como internacional, nos permiten brindarle una asesoría personalizada y estratégica. Asesoría Tributaria: […]
Nuestra empresa entiende la complejidad y el impacto significativo que pueden tener los procesos de responsabilidad fiscal. Por ello, ofrecemos asesoría legal, integral y especializada en esta materia, con el objetivo de proteger su patrimonio, defender sus intereses y acompañarlo durante todo el proceso. Evaluación de riesgos de responsabilidad fiscal. Implementación de medidas de control […]
Nuestra amplia experiencia académica y profundo conocimiento de la normativa disciplinaria nos permiten brindarle una asesoría personalizada y estratégica, ajustada a las particularidades de cada caso. Lo anterior implica, como valor agregado en esta área, el acompañamiento en la elaboración de guías, manuales y procedimientos disciplinarios, para el caso de entidades públicas con estas facultades. […]
La asesoría integral que ofrecemos en esta área a nuestros clientes del sector público y privado parten desde la planeación estratégica hasta la resolución de conflictos, incluyendo por un permanente ejercicio de capacitación y formación. Procedimientos administrativos: Trámites de autorizaciones, habilitaciones, registros ante autoridades ambientales, aduaneras, portuarias, entre otros. Proyección de actos administrativos, acuerdos, ordenanzas, […]
Esta área va dirigida a los diferentes sujetos que intervienen en los procesos de selección de contratistas, tanto del sector privado como del sector público. Asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de los procesos de selección del contratista, incluyendo asistencia a las audiencias y presentación de observaciones y reclamaciones. Asesoría y acompañamiento a las […]
La asesoría integral que ofrecemos en esta área a nuestros clientes del sector público y privado parten desde la planeación estratégica hasta la resolución de conflictos, incluyendo por un permanente ejercicio de capacitación y formación. Procedimientos administrativos: Trámites de autorizaciones, habilitaciones, registros ante autoridades ambientales, aduaneras, portuarias, entre otros. Proyección de actos administrativos, acuerdos, ordenanzas, […]